证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2022-086
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神思电子技术股份有限公司
关于第四届董事会 2022 年第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 12 月 22 日发出
的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2022 年第十一次会议通知》，2022 年 12 月
出席董事 9 人。会议由公司董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
根据公司业务实际情况，同意公司 2023 年度预计与济南能源集团有限公司及下属控股
子公司关联交易额度为 8,212.80 万元。公司及控股子公司与受济南能源集团有限公司同一
控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相
关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。关联董事闫龙先生回避表决。
本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
同意公司于 2023 年 1 月 11 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，对《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联股东济南能源环保科技有限公司
回避表决。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十七日
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神思电子:第四届董事会2022年第十一次会议决议的公告
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